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「本文来源：证券时报」

证券代码：证券简称：创维数字公告编号：-

债券代码：债券简称：创维转债

创维数字股份有限公司

年第四季度可转换公司

债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：证券简称：创维数字

债券代码：债券简称：创维转债

转股价格：人民币11.29元/股

转股时间：年10月21日至年4月15日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[]号文）核准，公司于年4月15日公开发行了1,.00万张可转债，每张面值.00元，发行总额10.4亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔〕号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“”。

（三）可转债历次价格调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,,.00股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格于年7月12日生效，详见公司年7月12日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。

2、因公司实施年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格于年9月26日生效，详见公司年9月19日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计,.00股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司年11月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。

4、因公司实施年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格于年6月11日生效，详见公司年6月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。

5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计,.00股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司年6月23日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。

6、因公司实施年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.39元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格于年6月10日生效，详见公司年6月3日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。

7、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计,.00股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司年7月1日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：-）。截至目前，创维转债转股价格为11.29元/股。

二、创维转债转股及公司股份变动情况

年第四季度，创维转债因转股减少7,.00元人民币（即70张），共计转换成创维数字股票股；截至年12月31日，创维转债余额为,,.00元人民币（即9,,.00张）。

公司年第四季度股份变动情况如下：

■

1、公司于年4月15日完成换届选举，离任高管持有的股份自离任之日起6个月后全部解锁。故上表中有限售条件的高管锁定股数量减少5,,股，增加至无限售条件股份；

2、年第四季度，创维转债转股数量为股，增加无限售条件股份股。

综上，公司年第四季度总股本共计增加股。

三、其他

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